Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
№
п/пФИОДолжность
1Рыбаков Евгений Сергеевич Исполнительный директор – главный инженер
2Шобанова Валентина Ивановна Заместитель генерального директора по экономике и финансам
3Зайцева Елена Евгеньевна Финансовый директор
4Круликовский Денис Олегович Директор по экономике
5Парыгин Алексей Валерьевич Директор по эксплуатации
6Елин Кирилл Александрович Начальник службы ресурсообеспечения
7Пляскин Евгений Вячеславович Начальник отдела экономической безопасности и режима
8Рожковская Татьяна АнатольевнаНачальник юридической службы
3. Председателем ЦЗК назначить Рыбакова Евгения Сергеевича,
4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Круликовского Дениса Олеговича.
По вопросу 6. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО).
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31 января 2024 г. № 310.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 31.01.2024